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日本拟放宽金融机构开户手续 允许网上确认身份

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据日本共同社6月28日报道,日本警察厅28日决定对《防止犯罪收益转移法》施行规则进行修改,以放宽金融机构为客户开户时有义务进行的身份确认手续,只需网上验证就能完成开户。

《防止犯罪收益转移法》规定,为防止犯罪分子洗钱和资金流入恐怖分子手中,金融机构在客户开户时要进行身份确认并对可疑交易进行报告。同时,根据现行制度,金融机构最终确认客户身份需要向客户的身份确认文件中填写的地址以无需转寄方式寄送银行卡、存折等。

修改之后,客户开户时金融机构通过网上受理用智能手机拍摄的驾照等身份确认资料图像以及带有本人面部照片的图像数据,通过对比即可确认身份。

此外,通过视频通话方式也能进行身份确认,金融机构负责人将对画面中的客户外貌和身份确认文件中的照片等进行对照。以上手段均设想适用于智能手机应用软件,需要设法防止图像遭到编辑加工。

警察厅表示,放宽开户手续是应金融机构等的要求而采取的措施。


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